Formular KYC/AML | BOG'ART GROUP

1. Date de Identificare Client

Calitate *

Client Potențial Client Client Existent (Actualizare Date)

Denumire Client *

Forma Juridică *

Nr. Înregistrare Registrul Comerțului *

CUI / CIF *

Sediu Social *

Sediul Efectiv (dacă diferă de sediul social)

Adresa de Corespondență (dacă diferă)

Banca / Sucursala *

Cod IBAN *

Telefon Fix

Telefon Mobil *

E-mail *

Fax

2. Reprezentant Legal

În calitate de *

Nume și Prenume *

Data Nașterii *

Locul Nașterii *

CNP *

Cetățenie *

Domiciliu Stabil *

Reședință (dacă diferă de domiciliu)

3. Activitate și Situație Financiară

Tipul și Natura Activității *

Cod CAEN Principal *

Sursa Fondurilor din care se va plăti contractul *

4. Asociați / Acționari Persoane Fizice

Nume și Prenume

Participație în societate (%)

Cetățenie / Țara

5. Asociați / Acționari Persoane Juridice

Denumire

Participație în societate (%)

CUI / CIF

Naționalitate

6. Beneficiari Reali

Beneficiarul real nu poate fi determinat în conformitate cu definiția legală

Motiv (dacă este cazul)

7. Documente Justificative

Vă rugăm să încărcați documentele necesare: act constitutiv, certificat de înmatriculare, certificat constator, CI/pașaport reprezentant legal, procuri/împuterniciri (dacă este cazul).

Trageți fișierele aici sau click pentru a selecta

PDF, JPG, PNG, DOC — max. 10MB per fișier

Lista documentelor atașate

8. Declarație și Semnătură

Declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea legii, că informațiile redactate pe acest formular sunt reale și corecte. Mă oblig să comunic Societății BOG'ART orice modificare referitoare la cele declarate.

Nume și Prenume Semnatar *

Funcția *

Data Completării *

Formular de Colectare/Actualizare Date de Identificare

Formular trimis cu succes!